Importanța Declarației de Beneficiar Real
Declarația de beneficiar real este o declarație obligatorie, aceasta ajutând Oficiul Național al Registrului Comerțului în prevenirea și combaterea spălării banilor. Depunerea acestei declarații este absolut esențială pentru toți patronii de business, indiferent dacă este vorba de un business mic, mediu sau mare. Această declarație se depune anual (și de fiecare dată când apare o modificare) la oficiul în termen de 15 zile de la aprobarea situației financiare anuale.
Atenție! Nedepunerea acestei declarații se poate amenda de la 5.000 de lei până la 10.000 de lei!
Procesul verbal de constatare a contravenției se comunică oficiului registrului comerțului. Dacă în termen de 30 de zile de la data aplicării sancțiunii contravenționale nu s-a depus declarația privind datele de identificare ale beneficiarului real, se va pronunța dizolvarea societății de către Oficiul Național al Registrului Comerțului sau a tribunalului.
De reținut însă că în cazul societăților înregistrate până în 21 iulie 2019 (data în care legea a intrat în vigoare) termenul de depunere este până în data de 21 iulie 2020 (adică 12 luni)
În 2020, persoanele juridice care au fost înmatriculate până la data intrării în vigoare a legii (adică 21 iulie 2019) vor depune o singură declarație (după ce au fost aprobate situațiile financiare anuale).
Cererile de înregistrare a căror scop este depunerea declarațiilor de beneficiar real pot fi depuse la ghișeu, sau, dacă preferi să nu petreci timpul pe drumuri online sau prin corespondență (cu confirmare de primire, desigur). Pe lângă această cerere de înregistrare și declarația de beneficial real, vei avea nevoie și de o copie a actului de identitate și, dacă este cazul, o împuternicire specială (în original)
Cererea trimisă în format electronic va avea atașată, evident, o semnătură electronica extinsă. De asemenea, cererea trimisă în format electronic (sau cea trimisă prin corespondență) va avea anexată declarațiile privind beneficiarii reali (în forma autentică).
Este foarte important ca să depui declarație de beneficiar real, deoarece amenda poate ajunge până la 10.000 de lei! Nu uita că termenul limită este de 21 iulie, sau 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale sau de la data în care a intervenit o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real!
Pentru mai multe informații utile business-ului tău intră pe site-ul https://fabrica-de-firme.ro/!
