Declaratie beneficiar real

Declaratia beneficiarului real este un document ce trebuie depus la ONRC, de catre toate societatile comerciale inregistrare la Registrul Comertului. Scopul ei este de a identifica persoanele fizice ce detin sau controleaza efectiv aceste entitati, fiind beneficiarii reali. Cu ajutorul declaratiei de beneficiar real, se vor evita cat mai multe situatii in care societatile sunt folosite in scopuri ilegale sau pentru a ascunde adevaratii proprietari.

Odata cu intrarea in vigoare a legii 315/2021, de la 1 ianuarie 2022, termenul de depunere nu mai este anual, ci doar la inmatriculare sau cand intervine o modificare privind beneficiarul. Astfel, declaratia pentru beneficiarul real va asigura transparenta in privinta actionarului si a structurilor de conducere ale societatilor.

Actele necesare pentru depunerea declaratiei de beneficiar real sunt:

• Cartea de identitate a administratorului/asociatului – copie;
• Certificatul de inregistrare – copie;
• Actul constitutiv – copie;
• Procura notariala pentru depunere.

Taxa pentru depunerea declaratiei beneficiarului real este de 100 de lei.

Potrivit prevederilor din Legea nr. 129/2019 art. 56, pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile urmatoare:

• Persoanele juridice supuse obligatiei de inregistrare in Registrul Comertului (depun la inmatriculare ori de cate ori intervine o modificare);
• Fac exceptie regiile autonome, companiile si societatile nationale, dar si societatile detinute integral sau majoritar de stat (conform alin. (1));
• Declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice prevazute la alin. (1) (cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali, precum si modalitatile in care se exercita controlul asupra ei);
• Datele de identificare ale beneficiarului real conform alin. (1) (nume, prenume, data de nastere, codul numeric personal (CNP), seria si numarul cartii de identitate, cetatenia si domiciliul/resedinta);
• Declaratia se depune la Oficiul Registrului Comertului unde este inmatriculata persoana juridica, cu termen de depunere de:
  – 15 zile de la aprobarea situatiilor financiare anuale;
  – 15 zile de la interventia unei modificari, privind datele beneficiarului real;
• Declaratia prevazuta la alin. (1), poate fi oferita in fata Oficiului Registrului Comertului, sau depusa, personal sau printr-un reprezentant, cu data certa, data de notarul public, fie atestata de avocat;
• Obligatia este indeplinita si prin includerea in actul constitutiv a datelor de identificare a beneficiarilor reali si a modalitatilor in care se exercita controlul asupra persoanei juridice. *

*Modificarea datelor de identificare a beneficiarilor reali nu instituie obligatia intocmirii unui act modificator la actul constitutiv, iar declaratia beneficiarului real se va indeplini conform alin. (1).

Contacteaza-ne si vom colabora pentru realizarea corecta si depunerea declaratiei beneficiarului real in cel mai scurt timp! Nu ezita sa ne intrebi orice nelamurire ai avea!